Comunicazione in materia di Antiriciclaggio

In materia di Antiriciclaggio, con Provvedimento del 18/12/25, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia aveva emanato le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, applicabili dal 1° luglio 2026 ai soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007, tra cui rientrano anche gli Agenti Immobiliari.

La data del 30 giugno 2026 deve quindi essere intesa come termine operativo entro cui verificare l’adeguatezza del proprio assetto antiriciclaggio e, ove necessario, aggiornare procedure interne e i presidi organizzativi in materia di segnalazione delle operazioni sospette.

Nella nostra Mailup n. 60 del 18 giugno trovate la nota informativa FIMAA MiLoMB a cura dei nostri Consulenti esperti di PLS, la Check List e la circolare FIMAA Italia.