Cometa Informatica - Software Antiriciclaggio

COMETA INFORMATICA SRL Corso Milano 26 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039.2320134 - Fax 039.2300413 - assistenza@cometainformatica.it

Cometa Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 nell’ organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico (AUI).                                                                

SCARICA IL MODULO D'ORDINE

FUNZIONI
 

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Anagrafica Clienti (Persone Fisiche e Giuridiche)

Adeguata verifica della clientela (D.Lgs 231 21 nov. 2007)
Identificazione titolari effettivi con quote sup. 25%
Scheda valutazione rischio
Associazione di immagini e documenti PDF (Carta d’Identità, Visura Camerale, etc.)
Registrazione provvisoria e definitiva
Stampa schede clienti, valutazione rischio, adeguata verifica clientela
Tabelle UIF precaricate (Comuni, Indicatori di Anomalia, etc.)
 

CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (BLACK LIST)

Controllo automatico nominativi nelle Black List del:Dipartimento dell’Unità Europea (UE)
Dipartimento del Tesoro USA
Commissione USA 1267 – Talebani e Al Qaida
Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali
Stampa scheda del nominativo ricercato per esito positivo o negativo
 

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO

Creazione dell‘Archivio Unico Informatico
Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva
Scheda valutazione del rischio
Associazione di immagini e documenti PDF (Preliminare, Compromesso, etc.)
Stampa scheda/e prestazioni con dati clienti, scheda valutazione rischio, riepilogo prestazioni
 

RICERCA NOMINATIVI E PRESTAZIONI

Ricerca nominativi / operazioni con diverse possibilità:

alfabetica per Nome, Cognome, Cod. Fiscale, etc.
per periodo di registrazione (Da data- A data)
per range di importo prestazione
Consente un rapido passaggio:

dal nominativo > alle prestazioni associate
dalla prestazione > ai nominativi associati (registro clientela)